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Juan José Benavides Velasco, fundador de la empresa de criptomonedas Daily Cop, se enfrentará a una inminente imputación por parte de la Fiscalía General de la Nación. La audiencia está programada para el 16 de septiembre a las 2:30 de la tarde, donde Benavides será imputado de lavado de activos, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir
La imputación surge en el contexto del caso que involucra la captación masiva de dinero mediante Daily Cop, un esquema de criptomonedas que ha dejado a más de 200 personas perjudicadas. La Fiscalía, además de presentar los cargos, solicitará una medida de aseguramiento en centro carcelario para Benavides.
Este procedimiento judicial está relacionado con Ómar Hernández Doux, CEO de Spartan Hill y contratista de Daily Cop. Hernández ha proporcionado información crucial como testigo clave, mientras espera que se le conceda un principio de oportunidad para seguir colaborando con la justicia.
Mientras tanto, Benavides ha huido a Argentina, donde se ha presuntamente involucrado en un autosecuestro para evadir a las víctimas y las autoridades. En respuesta a la creciente preocupación internacional, la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos ha solicitado a la defensa de Hernández información sobre las operaciones de Daily Cop en Florida, tras recibir varias denuncias sobre sus actividades.
Cabe mencionar que los magistrados investigadores del Consejo Nacional Electoral (CNE), Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada adelantan una investigación formal contra la campaña de Gustavo Petro 2022-2022 por posibles irregularidades relacionadas con donaciones económicas de esta empresa.
Los testimonios de los extrabajadores de Daily Cop Omar y Cristian Hernández en Fiscalía apuntan a que, al parecer, hubo reuniones con Ricardo Roa, gerente de la campaña, para coordinar la donación de una avioneta marca Saadi.
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