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Lavado de activos
Lavado de activos
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Como si se tratara de una telenovela, los dos casos tuvieron como ingredientes problemas amorosos, venganzas y disputas personales que entorpecieron el desempeño del Gobierno de Petro.
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Se estima que estas operaciones de lavado de dinero generaron ganancias por la suma de cuatro millones de dólares entre 2020 y 2021.
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El capturado facilitaba el ingreso de dineros provenientes de Estados Unidos, países de Centroamérica y Europa.
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Nicolás Petro Foto: AFPPrimiciaLa defensa de Nicolás Petro había pedido trasladar el juicio a Bogotá, pero la Corte Suprema desestimó la solicitud porque la mayoría de presuntos delitos habrían ocurrido en Barranquilla.
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Durante su juicio por importar más de 7 millones de toneladas de cocaína, el narcotraficante italiano Raffaele Imperiale, asociado al crimen organizado, ha cedido a Italia la propiedad de una isla artificial en Dubai.
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La Fiscalía General de la Nación iniciará la audiencia de acusación contra Nicolás Petro, exdiputado del Atlántico por cargos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
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Entre los extraditables detenidos está alias 'Coronel', quien habría camuflado cocaína en fruta congelada para sacarla del país.
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En un borrador de decreto se reconoce, “que no existe un órgano de política pública, en el país, donde se discutan temas relacionados con esta problemática”.
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El documento de 83 páginas revela que la Fiscalía tiene en su poder más de 60 pruebas documentales, 36 testimonios, incluidos los de Day Vásquez, y más de 25 declaraciones contra Nicolas Petro.
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Desde los partidos de oposición como Cambio Radical pidieron a las autoridades deben actuar rápidamente ante el testimonio del exdiputado a la Fiscalía General de la Nación.
