La Dian prepara mil requerimientos de personas involucradas con Panama Papers
El director de la Dian, Santiago Rojas, entregó los primeros avances sobre la investigación de los Panama Papers que realiza el grupo especial de auditores de la entidad.
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A través de su cuenta en Twitter, Rojas señaló que se están preparando mil requerimientos adicionales a personas vinculadas con los Panamá Papers que podrían estar escondiendo sus capitales.
“Quienes creían que podían esconder sus capitales sin sanción, se equivocaron”, dijo Rojas.
El funcionario aseguró que ya hay resultados concretos, pues los primeros tres ciudadanos fueron a la Dian a dar explicaciones, normalizaron activos por 25 millones de dólares. Además fueron citados los más de 1200 ciudadanos identificados con sociedades off shore que deberán explicar sus operaciones con esas compañías.
A través de su cuenta en twitter, el director aseguró que “la @DIANColombia ya detectó que de ellos 570 son omisos, es decir que no han presentado ninguna declaración. 90 declararon riqueza y normalizaron activos, pero no presentaron la relación de sus bienes fuera del país”.
Rojas agregó que se tienen abiertos cerca de 60 expedientes sobre empresas familiares creadas para ocultar activos y casos de refacturación.
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“La @DIANColombia está trabajando de manera coordinada con @FiscaliaCol y @UIAFColombia para determinar si hay delitos o lavado de activos”, agregó en su cuenta de Twitter el director de la Dian.
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