De acuerdo con el documento de inteligencia conocido por Blu Radio, en respuesta a un cuestionario del ministro de Defensa, Iván Velásquez, es posible que los dineros productos de narcotráfico, la extorsión, el secuestro y el contrabando que se desarrolla en ambos lados de la frontera (Colombia - Venezuela), esté propiciando la circulación de ese dinero ilegal a través de inversiones en sectores como el inmobiliario, industrial, mercantil y hasta el financiero, facilitando lavado de activos y el financiamiento del ELN y las disidencias de las Farc.
Incluso, indica que, como posible evidencia de lo anterior, está el caso del banco canadiense TD Bank que, de acuerdo con la justicia de los Estados Unidos, alcanzó a poner en operación dos cajeros electrónicos en Cúcuta, omitiendo señales de alerta por el alto flujo de retiros, con lo cual permitió transferir entre enero de 2018 y abril de 2024 más de 670 millones de dólares, lo que se traduce en aproximadamente 2 billones de pesos en más de 676 mil retiros. Por eso, este banco tuvo que pagar una multa de 3.000 millones de dólares.
Este dinero, según el documento, provendría de actividades generadoras de ingresos ilegales para los grupos armados organizados que hacen presencia en Norte de Santander, como extorsión y el secuestro a palmicultores, ganaderos, comerciantes y sector petrolero, entre otros.
Incluso, el contrabando es otra fuente de finanzas ilícitas para los grupos que delinquen a lo largo de los pasos fronterizos, usados también para el tráfico de combustibles y mercancías en general, entre alimentos, licores, textiles y electrodomésticos.
Esos pasos que agregan las FFMM en el informe para el ministro de Defensa, casi siempre son los mismos que se utilizan para el tráfico de drogas e insumos para su procesamiento, teniendo en cuenta la limitada capacidad de controles aduaneros.
La minería ilegal de carbón practicada por los criminales en algunos municipios del departamento también genera ingresos a los grupos armados organizados. Además, dice el informe, que es posible que ingresen de forma ilegal oro y dineros de la explotación acuífera del arco minero de la Orinoquía en Venezuela, actividades auspiciadas por el ELN y las disidencias de las Farc, utilizadas también como mecanismo de control territorial y social.
Esos dineros, producto del narcotráfico, la extorsión, el secuestro y el contrabando que se desarrolla en ambos lados de la frontera, sumado al alto flujo comercial adelantado en Cúcuta, más la escasez de controles e informalidad, está propiciando la circulación de esas rentas criminales a través de inversiones en algunos sectores como el inmobiliario, industrial, mercantil y hasta el financiero, facilitando el lavado de activos y el financiamiento criminal, plata que habrían movido los criminales en las transacciones que se habrían hecho entonces desde el banco canadiense.
Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.