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Víctor Muñoz, abogado de Omar Hernández, el fundador de Daily Cop, una entidad señalada por actividades de captación ilegal de dinero, dijo que ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) ratificarán la denuncia que indica que a la campaña Petro Presidente ingresaron dinero de esa compañía.
“Nosotros nos ratificamos en el testimonio. Esto es una ratificación legal que, desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista procesal penal, no tiene ningún inconveniente en su legitimidad y pues obviamente él como testigo está en toda la capacidad y calidad de ratificarse directamente sobre lo dicho. (…) Acá se tienen fechas, datos, lugares, que es lo que un testimonio verídico requiere”, reveló el abogado
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De acuerdo con lo dicho en Mañanas Blu, Dayli Cop contribuyó con un millón de dólares a la campaña presidencial,plata que no fue reportada adecuadamente en los libros de campaña del hoy presidente de la República.
El abogado dijo que su cliente busca desmentir las acusaciones del presidente Petro, quien ha descalificado las alegaciones como "inventos" y ha negado cualquier vinculación con prácticas financieras ilegales durante su campaña. Sin embargo, Muñoz sostiene que "el presidente no puede tachar de falso un testimonio que aún debe ser evaluado por las autoridades judiciales".
“El presidente de la República es un funcionario público más, simplemente que está sujeto al poder Ejecutivo, pero no tiene la capacidad ni la calidad de tachar de falso un testimonio que inclusive técnicamente, pues él no lo puede hacer. Él no es una autoridad judicial para determinar la validez del testimonio y mucho menos para tachar de falso este mismo. Simplemente lo que estamos pidiendo, precisamente, es para que mi cliente sea escuchado, como ya vamos a dar testimonio ante el Consejo Nacional Electoral para que éste mismo pueda ratificar o simplemente desvirtuar este mismo, pero dentro de los escenarios judiciales correspondientes”, dijo.
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El abogado manifestó que, para evitar rastro del ingreso del dinero a la campaña, incurrieron en una triangulación y lo explicó de la siguiente manera: “Se trata de una triangulación. Es el modus operandi cuando se trata de evitar dejar un rastro legal frente a una financiación de terceros. En este caso, el paso fue simplemente claro. El dinero, obviamente, era producto de la captación que entraba por la empresa Daily Cop y, obviamente, se inyectaba a la empresa Sadi, que es la empresa a la cual le inyectaron cuantiosos recursos. Inclusive está determinada la cantidad y mi cliente lo que entregará, precisamente que con esos dineros del producto de la captación a través de la empresa Sadi se financió parte en especie de los gastos de la campaña”.
A la pregunta de cuál fue el papel de Ricardo Roa, entonces gerente de la campaña y hoy presidente de Ecopetrol, el abogado explicó que fue la persona con la que se reunieron y pidió colaboración.
“De hecho, se trataba de una reunión informal, donde se estaba exponiendo la importancia de la moneda digital para Colombia en el futuro, pero pues este mismo pidió la colaboración por parte de estas personas, de la empresa, para que pudieran apoyar a la campaña presidencial. Efectivamente, como usted entenderá, pues ya los detalles más específicos, pues no puedo desarrollarlos porque ya están en manos de una matriz de colaboración”, puntualizó tras afirmar que su cliente pide seguridad para entregar la información.
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El abogado no se atrevió a confirmar si en la campaña sabían si el dinero aportado era producto de una captación ilegal.
“Ese es un gran punto desde el punto de vista objetivo del, digamos, de la de la práctica penal. Y es saber si la tercera persona que recibió el dinero sabía o no que provenían de una captación. En este caso en particular, lo que hay que dejar claro es que para la fecha de los aportes y para la situación puntual donde se estaba desarrollando la criptomoneda de Daily, ya está, inclusive, con problemas en la liquidez. Inclusive ya muchas se habían acercado tanto a las autoridades para comentar que no había responsables por el dinero. Es decir, ya había una situación conocida del público de que estas personas no estaban respondiendo por los dineros. Tan es así que inclusive la plataforma tecnológica a través de la cual se estaba moviendo el dinero de un momento a otro, la desaparecieron”, indicó.
En ese momento, según dijo el abogado, se establece que el aporte debía hacerse a través de un tercero: Sadi SAS.
Es ahí cuando se establece que, precisamente, se pacta, que ellos no pueden dar, como tal, de cierta forma dinero en efectivo, sino que se pacta en un tercero que es la empresa Sadi, a través de la cual ya había comprado la empresa de criptoactivos o de captación de esta empresa, iba a poner a disposición el avión a la campaña presidencial
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El abogado Muñoz manifestó que la reunión con Roa se realizó en un restaurante y que a esta asistieron terceras personas. En ese encuentro, según dijo, se habló de la importancia de un desarrollo de un criptoactivo digital para la economía del país, a cambio del millón de dólares para la campaña.
“Lo que sucede es que se hace un desayuno, digamos una reunión en un restaurante que ya están, digamos, los datos totalmente identificados. A reunión asisten otras personas, las cuales también ya están identificadas y pues darán también ratificación sobre lo mismo. Se establece, por parte de uno de los creadores de la criptomoneda, la importancia para el país del desarrollo tecnológico, de un criptoactivo digital a futuro. Es ahí cuando, pues obviamente la parte de la gerencia de la campaña financiera, que es el doctor Ricardo Roa, le interesa mucho esto, pero también él, precisamente por lo dicho por nuestro cliente, solicita que, en apoyo a un proyecto de ley a futuro para reglamentar este tipo de criptoactivo, ellos necesitan un aporte a la campaña”, puntualizó.
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Así las cosas, el abogado Muñoz manifestó que, de esa reunión, a través de Sadi, Daily Cop puso a disposición el avión en el que se desplazó el hoy presidente. Avión que se habría adquirido con dineros de la captación de dinero de la gente.
El abogado aclaró que, de acuerdo con la versión de su defendido, Petro no estaba al tanto del acuerdo de Roa con Daily Cop.
“Yo, y lo he dicho por mi cliente y se lo respondo con absoluta certeza: no. Según él, el presidente no sabía, pero pues digamos que tengo entendido y ahí sí ya es un tema de subjetivización propia de hasta dónde llega esta situación y es preguntarle al presidente si conocía o no dicho por el presidente de otras declaraciones, él no estaba enterado”, puntualizó.
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En cuanto al alcance del fraude, Muñoz menciona que más de 200.000 personas fueron afectadas y se estima que se perdieron más de 80 millones de dólares, lo que representa una cifra significativa de estafa. Además, comparó la situación con el caso DMG, pero señaló que el uso de plataformas digitales en este caso lo hace aún más grave.
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